证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-054

重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长吴银剑
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银剑、吴科言因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公 告编号：2026-051），《重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-052）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2026-053）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 （二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议

决议》

重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日