证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-067

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场+通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以通讯

方式发出。

• 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
• 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了

会议。

• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆因工作原因缺席，委托董事程永庆代为表决。 董事胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报 告摘要》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告》 1.议案内容： 根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2026 年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网

（www.bse.cn）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第十七次会议决议》；

（二）与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员 会第十二次会议决议》；

（三）公司董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告的确认意 见。

北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日