证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-065

厦门路桥信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：厦门市软件园二期 33 号楼二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长林秀总先生
• 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事林秀总先生、吉国力先生、程国卿先生、王飞飞先生因工作原因以通讯

方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，结合 2026 年半年度经营和财务状况，公司编制了《2026 年半年度报告》 及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-066）、《2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-067）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2026 年半年度募 集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2026-068）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相 关法律法规、规范性文件的规定，经董事会提名委员会资格审查，拟聘任林晨先 生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止，其薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定确 定。

林晨先生具备相应的任职资格和履职能力，不存在《公司法》等法律法规及 《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监 会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政 处罚，也未被列入失信被执行人名单。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-069）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意将议案

提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于注销公司互联网域名解析服务业务许可的议案》 1.议案内容： 为满足“一路智慧停车系统”网络实时切换需要，公司前期搭建了开源域名 解析服务，并取得工业和信息化部核发的《增值电信业务经营许可证》（经营许 可证编号：闽 B2-20040087，下称“该许可证”），许可范围包含“互联网域名解 析服务”等业务。

目前，公司 “一路智慧停车系统” 已切换使用阿里云域名解析服务，公司

无对外开展、运营互联网域名解析服务业务的计划，该业务处于未实际经营状态。 为优化资质体系管理，降低闲置资质的合规运维成本，依据《中华人民共和国电 信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定，公司拟向工业和信息化部 申请变更增值电信业务经营范围，本次变更仅注销该许可证项下“互联网域名解 析服务”单项业务，并非注销该许可证，该许可证项下其余经营项目继续合法有 效。

本次注销互联网域名解析服务业务许可，仅对增值电信业务经营许可证项下 单项业务范围进行调整，不会对公司主营业务、日常生产经营及财务状况产生不 利影响，本次事项属于公司优化资质体系的内部管理举措，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 （二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议

决议》

（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决 议》

厦门路桥信息股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日