证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-080

宁波新芝生物科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：新芝生物会议室
• 3.会议召开方式：现场召开及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长周芳女士
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规

定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱云国、肖艺、罗春华、梅乐和、毛磊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-081）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-082）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告>的议案》 1.议案内容： 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》（公告编号：2026-083）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司及子公司向具体相关银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整公司及子公司向具体相关银行申请授信 额度的公告》（公告编号：2026-084）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
• 2、《宁波新芝生物科技股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日