1汇成真空于2026年8月26日召开第一次临时股东会，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案。
2出席会议股东代表股份占总股本60.81%，所有议案均获99.97%以上高票通过，包括发行条件、方案、预案、募资用途及未来三年股东回报规划等。
3律师出具法律意见确认会议合法有效。
4本次定增旨在补充资金推动公司发展，后续需经监管机构审核批准。
汇成真空：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-038
广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
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特别提示：
- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月
26 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长罗志明先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规
则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 60,810,181 股，占公司有表决权股份总数 的 60.8102%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 56,660,244 股，占公司有表决权股份总数的 56.6602%。
通过网络投票的股东 93 人，代表股份 4,149,937 股，占公司有表决权股份总数的 4.1499%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 4,149,937 股，占公司有表决权股份总 数的 4.1499%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 4,149,937 股，占公司有表决权股份总数的 4.1499%。
3、出席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律 师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于公 司符合向 特定对象 发行 A 股 股票条件 的议案》 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 的表 决情 况 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | ||||||||||
| 2.01 | 发行股票 的种类及 面值 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 2.02 | 发行方式 及发行时 间 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 2.03 | 发行对象 及认购方 式 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.04 | 定价基准 日、发行 价格及定 价原则 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 2.05 | 发行数量 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 2.06 | 限售期 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 2.07 | 募集资金 金额与用 途 | 总表 决情 况 | 60,79 5,581 | 99.97 60% | 14,60 0 | 0.024 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 | 4,135 ,337 | 99.64 | 14,60 0 | 0.351 8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 本次发行 前公司滚 存未分配 利润的安 排 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 2.09 | 上市地点 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 2.10 | 本次发行 决议有效 期 | 总表 决情 况 | 60,79 4,681 | 99.97 45% | 15,40 0 | 0.025 3% | 100 | 0.000 2% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 | 4,134 ,437 | 99.62 65% | 15,40 0 | 0.371 1% | 100 | 0.002 4% | 0 | 0% |
| 决情 况 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票预案〉 的议案》 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 4.00 | 《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票方案论 证分析报 告〉的议 案》 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 5.00 | 《关于公 司〈2026 年度向特 定对象发 行 A 股股 票募集资 金使用的 可行性分 析报告〉 的议案》 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 6.00 | 《关于公 司〈前次 | 总表 决情 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 募集资金 使用情况 专项报 告〉的议 案》 | 况 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 7.00 | 《关于公 司 2026 年 度向特定 对象发行 A 股股票 摊薄即期 回报、采 取填补措 施及相关 主体承诺 的议案》 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 8.00 | 《关于公 司未来三 年(20262028 年) 股东回报 规划的议 案》 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 9.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 会或董事 会授权人 | 总表 决情 况 | 60,79 4,781 | 99.97 47% | 15,40 0 | 0.025 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， | 4,134 ,537 | 99.62 89% | 15,40 0 | 0.371 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 士全权办 理本次向 特定对象 发行 A 股 股票工作 相关事宜 的议案》 | 中小 股东 的表 决情 况 |
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上述议案均属于股东会特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过，其中第 2.00 项提案已经逐项审议通过。
四、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
- 2、律师名称：杨斌、童匆聪
- 3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席 会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇 成真空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
- 1、广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会法律意见书》。
特此公告。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 26 日
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