1华人健康于2026年8月26日召开第一次临时股东会，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案，包括发行条件、定价原则、募集资金用途、未来三年分红规划等9项提案。
2所有议案均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小股东同意比例超93%。
3会议程序合法合规，律师出具无异议法律意见。
4本次定增旨在补充资金并支持公司发展，后续需经监管机构审核批准。
华人健康：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-046
安徽华人健康医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
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特别提示：
- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 14:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：董事长何家乐。
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 236,985,774 股，占公司有表决权股份
总数的 59.2450%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 235,772,374 股，占公司有表决权股份总 数的 58.9416%。
通过网络投票的股东 169 人，代表股份 1,213,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3033%。
（2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份 8,920,113 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2300%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,706,713 股，占公司有表决权股份 总数的 1.9266%。通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 1,213,400 股，占公司有表 决权股份总数的 0.3033%。
- （3）公司部分董事、高级管理人员，以及董事会秘书以现场方式出席或列席了本次
会议。
- （4）国浩律师（上海）事务所陆伟女士、梁天锐先生列席本次股东会见证了本次会
议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股 ） | 比 例 | ||||
| 1.00 | 《关于公司 符合向特定 对象发行 A 股股票条件 的议案》 | 总表决情 况 | 236,453 ,374 | 99.77 53% | 528,300 | 0.222 9% | 4,100 | 0.0017% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,387,7 13 | 94.03 15% | 528,300 | 5.922 6% | 4,100 | 0.0460% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（子提案数：10） | ||||||||||
| 2.01 | 发行股票的 种类和面值 | 总表决情 况 | 236,445 ,574 | 99.77 21% | 438,700 | 0.185 1% | 101,500 | 0.0428% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,379,9 13 | 93.94 40% | 438,700 | 4.918 1% | 101,500 | 1.1379% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.02 | 发行方式和 发行时间 | 总表决情 况 | 236,448 ,574 | 99.77 33% | 429,500 | 0.181 2% | 107,700 | 0.0454% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,382,9 13 | 93.97 77% | 429,500 | 4.815 % | 107,700 | 1.2074% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.03 | 发行对象及 认购方式 | 总表决情 况 | 236,450 ,274 | 99.77 04% | 434,000 | 0.183 1% | 101,500 | 0.0428% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,384,6 13 | 93.99 67% | 434,000 | 4.865 4% | 101,500 | 1.1379% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.04 | 定价基准 日、发行价 格及定价原 则 | 总表决情 况 | 236,438 ,074 | 99.76 89% | 438,700 | 0.185 1% | 109,000 | 0.046% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,372,4 13 | 93.85 99% | 438,700 | 4.918 1% | 109,000 | 1.222% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.05 | 发行数量 | 总表决情 况 | 236,445 ,574 | 99.77 21% | 434,000 | 0.183 1% | 106,200 | 0.0448% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,379,9 13 | 93.94 40% | 434,000 | 4.865 4% | 106,200 | 1.1906% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 限售期 | 总表决情 况 | 236,440 ,374 | 99.76 99% | 434,000 | 0.183 1% | 111,400 | 0.0470% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,374,7 13 | 93.88 57% | 434,000 | 4.865 4% | 111,400 | 1.2489% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.07 | 募集资金金 额及用途 | 总表决情 况 | 236,445 ,874 | 99.77 22% | 427,000 | 0.180 2% | 112,900 | 0.0476% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,380,2 13 | 93.94 74% | 427,000 | 4.786 9% | 112,900 | 1.2657% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.08 | 上市地点 | 总表决情 况 | 236,437 ,074 | 99.76 85% | 432,500 | 0.182 5% | 116,200 | 0.0490% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,371,4 13 | 93.84 87% | 432,500 | 4.848 6% | 116,200 | 1.3027% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.09 | 本次向特定 对象发行前 公司滚存未 分配利润的 安排 | 总表决情 况 | 236,450 ,574 | 99.77 42% | 422,300 | 0.178 2% | 112,900 | 0.0476% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,384,9 13 | 94.00 01% | 422,300 | 4.734 2% | 112,900 | 1.2657% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 2.10 | 本次发行股 票决议的有 效期 | 总表决情 况 | 236,400 ,874 | 99.75 32% | 378,800 | 0.159 8% | 206,100 | 0.0870% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,335,2 13 | 93.44 29% | 378,800 | 4.246 6% | 206,100 | 2.3105% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 3.00 | 《关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 预案的议 案》 | 总表决情 况 | 236,438 ,174 | 99.76 89% | 434,000 | 0.183 1% | 113,600 | 0.0479% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,372,5 13 | 93.86 11% | 434,000 | 4.865 4% | 113,600 | 1.2735% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 4.00 | 《关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 方案的论证 分析报告的 议案》 | 总表决情 况 | 236,442 ,874 | 99.77 09% | 432,500 | 0.182 5% | 110,400 | 0.0466% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,377,2 13 | 93.91 38% | 432,500 | 4.848 6% | 110,400 | 1.2377% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 5.00 | 《关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 募集资金使 用可行性分 析报告的议 案》 | 总表决情 况 | 236,440 ,974 | 99.77 01% | 434,400 | 0.183 3% | 110,400 | 0.0466% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,375,3 13 | 93.89 25% | 434,400 | 4.869 9% | 110,400 | 1.2377% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 6.00 | 《关于公司 2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 摊薄即期回 报的影响与 填补回报措 施及相关主 体承诺的议 案》 | 总表决情 况 | 236,442 ,474 | 99.77 07% | 429,100 | 0.181 1% | 114,200 | 0.0482% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,376,8 13 | 93.90 93% | 429,100 | 4.810 5% | 114,200 | 1.2803% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 7.00 | 《关于公司 未来三年 （2026-2028 年）股东分 红回报规划 的议案》 | 总表决情 况 | 236,466 ,974 | 99.78 11% | 387,900 | 0.163 7% | 130,900 | 0.0552% | 0 | 0% | 审议 通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,401,3 13 | 94.18 39% | 387,900 | 4.348 6% | 130,900 | 1.4675% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 8.00 | 《关于公司 前次募集资 金使用情况 报告的议 案》 | 总表决情 况 | 236,438 ,474 | 99.76 91% | 411,900 | 0.173 8% | 135,400 | 0.0571% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,372,8 13 | 93.86 44% | 411,900 | 4.617 7% | 135,400 | 1.5179% | 0 | 0% | 审议 通过 | ||
| 9.00 | 《关于提请 股东会授权 董事会或其 授权人士全 权办理本次 向特定对象 发行 A 股股 票具体事宜 的议案》 | 总表决情 况 | 236,438 ,474 | 99.76 91% | 429,000 | 0.181 0% | 118,300 | 0.0499% | 0 | 0% | 审议 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 8,372,8 13 | 93.86 44% | 429,000 | 4.809 4% | 118,300 | 1.3262% | 0 | 0% | 审议 通过 |
上述提案均为特别表决事项，均获得了出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权 股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的律师陆伟女士、梁天锐先生见证了本次股东会，并出具了 法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表 决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
- 1、2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会之法律意见书。 特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日
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