摘要

1新恒汇于2026年8月26日召开第三次临时股东会，审议通过使用超募资金投资新项目及2026年限制性股票激励计划等议案。

2出席股东代表股份占总股本70.86%，所有提案均获高票通过，其中股权激励相关议案作为特别决议及关联交易事项，关联股东已回避表决，同意比例超99%。

3会议程序合法有效，未出现否决提案或变更以往决议情形。

证券代码：301678 证券简称：新恒汇公告编号：2026-043

新恒汇电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 169,755,619 股，占公司有表决权股份总数的 70.8628%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,766,300 股，占公司有表决权股份总数的 17.0175%。

通过网络投票的股东 153 人，代表股份 128,989,319 股，占公司有表决权股份总数的 53.8453%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 20,499,319 股，占公司有表决权股份总数的

8.5572%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份 20,499,319 股，占公司有表决权股份总数的

8.5572%。（2）出席会议的其他人员出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的

见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于使用超募资金投资建设新项目的议案	总表决情况	169,715 ,219	99.9762 %	37,800	0.0223 %	2,600	0.0015 %	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,458, 919	99.8029 %	37,800	0.1844 %	2,600	0.0127 %	0	0%
2.00	关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案	总表决情况	158,056 ,319	99.969 %	46,500	0.0294 %	2,500	0.0016 %	11,650, 300	6.8630 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,450, 319	99.761 %	46,500	0.2268 %	2,500	0.0122 %	0	0%
3.00	关于公司 <2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	总表决情况	158,057 ,419	99.9697 %	45,500	0.0288 %	2,400	0.0015 %	11,650, 300	6.8630 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,451, 419	99.7663 %	45,500	0.222%	2,400	0.0117 %	0	0%

4.00	关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	总表决情况	158,056 ,119	99.9689 %	46,500	0.0294 %	2,700	0.0017 %	11,650, 300	6.8630 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,450, 119	99.76%	46,500	0.2268 %	2,700	0.0132 %	0	0%

理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所（二）律师姓名：孙为、张静结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符

合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司董事会 2026 年 08 月 26 日