证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-098

长沙族兴新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司一楼会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长梁晓斌先生
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司根据 2026 年上半年度的生产经营情况，编制了 2026 年 半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-099）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-100）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定以及 《公司章程》《募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了专项自查。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2026-101）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； （二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议

决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日