证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-057

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司第一会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以电话方式发出
• 5.会议主持人：董事长郑三立先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容： 公司根据 2026 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公

司《2026 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编 号：2026-055）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
• 2、《董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日