证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-053

西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯及专人送达

方式发出

• 5.会议主持人：王育斌先生
• 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高管
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的

规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 公司就 2026 年半年度情况编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度

报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-051）、《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-052）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-054）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-055）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 无回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2026-056）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《第五届董事会第五次会议决议》； （二）《第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日