证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-053 债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 18 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长罗辑
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定, 表决结果合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-056）、《2026 年半年度报告摘要》（公

告编号：2026-057）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意将

该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》

1. 议案内容：

公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行自查，并 由开源证券股份有限公司出具专项核查报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-054）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议、第六届董事会独

立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2026 年半年度偿债能力分析报告的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2026-055）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不高于 2000 万元人民币授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，在与成都农村商业银行股份有限公司成华支行（以 下简称“成都农商银行成华支行”）协商一致的基础上，公司拟向成都农商银 行成华支行申请不超过人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元）的授信，期限不 超过 12 个月。授信用途为：购买原材料或支付加工费。

本次授信的担保方式为：纯信用方式。具体授信额度等融资要素以公司与 成都农商银行成华支行实际签订的合同或协议为准。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》； （二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第二十一次

会议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八 次会议》。

四川优机实业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日