1公司发布2025年度股东会法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序合法有效。
2会议审议通过了2025年年报、利润分配预案（未分红）、财务决算报告、2026年度授信额度、日常关联交易预计及董事薪酬等7项议案。
3值得注意的是，董事长韩啸因被采取刑事强制措施缺席会议，由副董事长主持。
4关联股东在涉及关联方借款及日常关联交易议案中回避表决。
5中小投资者对部分议案反对票比例较高，显示内部治理存在分歧。
2025年度股东会法律意见书
摘要
文本
融力天闻律师事务所
RONLY & TENWEN PARTNERS
上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦58层
58F, Shanghai Tower, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai
上海融力天闻律师事务所关于上海君道酒企业发展股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
派融
二〇二六年五月
上海融力天闻律师事务所
关于上海君道酒企业发展股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
致：上海君道酒企业发展股份有限公司
上海融力天闻律师事务所（以下简称“本所”）接受上海君道酒企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海君道酒企业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海君道酒企业发展股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关本次股东会的相关文件，包括但不限于：
- 公司2026年第一次临时股东会审议通过的《上海君道酒企业发展股份有限公司章程》（2026年4月修订）；
- 公司2025年第一次临时股东会审议通过的《股东会议事规则》（2025年 10月修订）；
- 公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海君道酒企业发展股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》；
- 公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海君道酒企业发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
- 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
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- 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
- 出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料；
- 上证所信息网络有限公司出具的本次股东会网络投票情况的统计结果；
- 其他会议文件。
公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供的文件和所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、副本与原件、正本一致。
本所声明：在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年4月29日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，决议召开本次股东会。2026年4月30日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《上海君道酒企业发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》的公告。公告载明了本次股东会的召集人、会议召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议
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审议事项、会议登记方法、投票方式、网络投票起始时间等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于2026年5月21日14点30分在贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室召开，由副董事长朱诺主持。会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月21日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月21日9:15-15:00。
经核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集
本次股东会由公司董事会召集，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（二）出席本次股东会的股东
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券交易所截至2026年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或股东代理人。
现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计2名，代表股份数为 188,828,848股，占公司有表决权股份总数的 56.4562%。
经本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及出席本次股东会现场会议的法人股东的持股证明、法定代表人证明书、授权委托书，以及出席本次股东
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会现场会议的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
通过网络方式参加本次股东会会议的股东及股东代理人共计263人，代表股份数为2,369,538股，占公司有表决权股份总数的0.7084%。
前述通过网络方式参加本次股东会会议的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其股东及股东代理人身份。
本所律师认为，现场出席本次股东会的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
以现场会议以及网络会议方式出席、列席本次股东会的还有公司副董事长、总经理兼董事会秘书朱诺先生，董事高利风女士、高玲女士、陈建波先生、葛俊杰先生，财务总监周苗女士，证券事务代表姚芊羽女士及本所律师。董事长韩啸先生因被采取刑事强制措施无法出席本次会议。董事张健先生因公务原因未出席或列席本次会议。
经核查，本次股东会的召集人、出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会采用现场投票和网络投票的方式进行表决。其中，现场会议采用记名投票方式表决，并由股东代表及本所律师共同计票、监票。参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行了投票表决，网络投票的计票以上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果为
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依据。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会会议议程的提案共7项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意190，662，448股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7197%；反对396，438股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2073%；弃权139，500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0730%。
中小投资者表决情况：同意1,833,600股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 77.3822%；反对396,438股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 16.7306%；弃权139,500股，占中小投资者所持有表决权股份总数的5.8872%。
表决结果：通过。
2. 《2025年度报告及摘要》
表决情况：同意190，680，648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对397，738股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2080%；弃权120，000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0628%。
中小投资者表决情况：同意1,851,800股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 78.1503%；反对397,738股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 16.7855%；弃权120,000股，占中小投资者所持有表决权股份总数的5.0642%。
表决结果：通过。
3. 《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意190，603，448股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6888%；反对475，238股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
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的 0.2486%；弃权119，700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0626%。
中小投资者表决情况：同意1,774,600股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 74.8922%；反对475,238股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 20.0561%；弃权119,700股，占中小投资者所持有表决权股份总数的5.0517%。
表决结果：通过。
4. 《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意190，644，648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7104%；反对424，538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2220%；弃权129，200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0676%。
中小投资者表决情况：同意1,815,800股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 76.6310%；反对424,538股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 17.9165%；弃权129,200股，占中小投资者所持有表决权股份总数的5.4525%。
表决结果：通过。
5. 《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》
5.1 信贷借款
表决情况：同意190，655，148股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7159%；反对421，338股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2204%；弃权121，900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0637%。
中小投资者表决情况：同意1,826,300股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 77.0741%；反对421,338股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 17.7814%；弃权121,900股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1445%。
表决结果：通过。
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5.2控股股东等关联方借款
表决情况：同意1,829,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 77.2049%；反对418,438股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 17.6591%；弃权121,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 5.1360%。
中小投资者表决情况：同意1,829,400股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 77.2049%；反对418,438股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 17.6591%；弃权121,700股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1360%。
本议案涉及关联股东回避表决事项，关联股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人进行了回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果：通过。
5.3 其他融资方式
表决情况：同意190，676，648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7271%；反对403，238股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2109%；弃权118，500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0620%。
中小投资者表决情况：同意1,847,800股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 77.9814%；反对403,238股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 17.0176%；弃权118,500股，占中小投资者所持有表决权股份总数的5.0010%。
表决结果：通过。
6. 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意1,871,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 78.9690%；反对377,538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 15.9330%；弃权120,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
- 0980%。
中小投资者表决情况：同意1,871,200股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 78.9690%；反对377,538股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 15.9330%；弃权120,800股，占中小投资者所持有表决权股份总数的5.0980%。
本议案涉及关联股东回避表决事项，关联股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人进行了回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果：通过。
7. 《关于确认董事2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意190，178，148股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4664%；反对900，538股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4710%；弃权119，700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0626%。
中小投资者表决情况：同意1,349,300股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 56.9436%；反对900,538股，占中小投资者所持有表决权股份总数的 38.0047%；弃权119,700股，占中小投资者所持有表决权股份总数的5.0517%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海融力天闻律师事务所关于上海君道酒企业发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）
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上海融力天闻律师事务所（盖章）
负责人：沙佳伟
经办律师：孙真
经办律师：楼旎旖
楼旎旖
2026年5月21日
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