证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-053 号

华塑控股股份有限公司 十三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十三届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事费城、何静、梅玫、戴为民、刘康黎和陶岚以通讯表决方式 出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）申请借款人民 币 3 亿元，借款期限 1 年，年利率为 3.34%。具体情况详见公司同日在《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的《关于向 宏泰集团申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054 号）。本议案构成 关联交易，董事梅玫女士、何静女士和戴为民女士因在宏泰集团及其下属企业任 职，为关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提 交董事会审议；本次 借款事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公 司经营管理层办理本次借款事项所涉及的后续一切相关具体事宜。

表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：3 票。 2.审议通过了《关于取消签订向特定对象发行股票保荐承销协议暨关联交易

的议案》

公司与原保荐承销机构未能完成相关协议签署，为保障项目进度，公司拟取

消本次关联交易，并将按程序另行聘请具备资质的专业机构担任本次向特定对象 发行股票的保荐机构。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，关联董事 梅玫女士、何静女士、戴为民女士对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于取消签订向特定对象发 行股票保荐承销协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055 号）。

表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：3 票。 3.审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

根据子公司资金需求，为支持子公司经营发展，公司本次预计为全资子公司 及控股子公司提供担保总额度 3.28 亿元人民币。其中，为公司控股子公司天玑 智谷（湖北）信息技术有限公司的担保总额度为 1.53 亿元；为公司全资子公司 湖北碳索空间科技有限公司的担保总额度为 1.75 亿元。上述子公司将根据生产 经营和业务拓展的实际需要，适时向金融机构申请授信额度。子公司的股东分别 按持股比例提供担保。担保金额及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为 准。具体担保金额以金融机构与公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度自 公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，提请股东会授权公司 管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的 协议为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2026-056 号）。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 4.审议通过了《华塑控股 2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意 提交董事会审议。《2026 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相 关公告；《2026 年半年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网发布的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057 号）。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 5.审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日召开临时股东会，具体内容详见公司同

日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2026 年第四 次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058 号）。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2.十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议纪要；
• 3.独立董事专门会议 2026 年第二次会议纪要。 特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会 二〇二六年八月二十六日