证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-048

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

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特别提示：

• 1. 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度利润分配 预案为：公司拟以总股本 92,266,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），派发现金红利总额人民币 27,680,010.00 元，本次利润分配不送股， 不以公积金转增股本。
• 2. 在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配 实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整。
• 3. 公司披露利润分配方案后，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届董事会审计委员 会第十四次会议、第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，分别审议通过了《关 于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会 审议。

1. 独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了《关于 2026 年半年度 利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2026 年半年度利润分配预案是基于公司实 际经营情况及未来发展战略的需要，同时兼顾了对股东的合理回报，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公 司整体发展战略和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。独立董事同意将此议案提 交公司董事会审议。

1. 董事会审议情况

2026 年 8 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年 半年度利润分配预案的议案》，表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会 同意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

1. 审计委员会审议情况

2026 年 8 月 24 日，公司召开的第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃 权。审计委员会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案，综合考虑了公司当前实际情况 以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定， 不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长期稳定发展，具备合法性、合规性、 合理性。因此，一致同意本议案内容，并同意将该议案提交董事会审议。

1. 本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

• 1. 本次利润分配预案为 2026 年半年度的利润分配。
• 2. 根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 61,607,484.43 元，累计未分配利润为 270,320,999.83 元，母公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,979,540.18 元，累计未分配 利润 216,327,040.90 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截止 2026 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 216,327,040.90 元。公司股本基数为 92,266,700 股。
• 3. 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 在综合考虑公司的实际经营情况、资金需求，以及股东合理回报的基础上，公司 2026 年半年度利润分配预案为：公司拟以总股本 92,266,700 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），派发现金红利总额人民币 27,680,010.00 元， 本次利润分配不送股，不以公积金转增股本。

• 4. 在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配 实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整， 在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度的利润分配预案，充分考虑了公司的盈利情况、公司所处的发展 阶段、未来发展资金需求以及股东回报等因素，确保分红预案兼顾公司可持续发展与股东 回报的平衡。公司 2026 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和长远发展需要， 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于保障公司稳定经营，促进公 司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

• 1．惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
• 2．惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决

议；

• 3．惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门

会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 26 日