证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-065

西藏多瑞医药股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五次会议决定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。 现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

• 1、会议届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、会议召集人：公司董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审

议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）10:00
• （2）网络投票时间：2026 年 9 月 11 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026 年 9 月 11 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2026 年 9 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

• （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权

他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2026 年 9 月 8 日（星期二）
• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15 层大会议

室

二、会议审议事项

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。详情请参 阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的 相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项 1、登记方式

• （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有

效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本 人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持 股凭证原件。

• （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、 法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证 原件。

• （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东

账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

• （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方

式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股 东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3）， 以便登记确认。

• 2、登记时间：2026 年 9 月 11 日，上午 09:30-10:00
• 3、登记地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15 层大会议

室

• 4、会议联系方式 联系人：敖博 联系电话：010-52075988 联系传真：0895-4892099 电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com 联系地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二

办公楼 11 层 1 室 5、其他事项 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照 附件 1。

五、备查文件 （一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

• 附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
• 附件 2：授权委托书；
• 附件 3：参会股东登记表。 特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

• 附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为“351075”，投票简称为“多瑞投票”。
• 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 9 月 11 日的交易时间，即 09:15-09:25，

09:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为 2026 年 9 月 11 日 09:15-15:00

的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

• 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件2： 授权委托书

本人（本单位） 作为西藏多瑞医药股份有限公司的股东， 兹委托__________女士/先生代表 本人（本单位）出席西藏多瑞 医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授 权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署 本次股东会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人 有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承 担。 委托人对本次股东会议案表决意见如下：

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里 划“√”；

• 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；
• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件3： 西藏多瑞医药股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表