证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-032

中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

第十六次会议于2026年8月24日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通 知于2026年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持，公司高级管理人员及董事 会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会提名委员会审议

通过。 （二）审议通过《2026 年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议

通过。 （三）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估

报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

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本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会 议审议通过。

（四）审议通过《关于 2026 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独

立董事专门会议审议通过。 （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议

通过。 （六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议

通过。 三、备查文件 第十届董事会专门委员会和独立董事专门会议决议。 特此公告。

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中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日