证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-036

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告内容如下：

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份

有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）， 公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。截至 2023 年 9 月 26 日，公司实际已向特 定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，募集资金总额

• 2,517,999,978.95 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 5,686,549.58 元后，实际募集资金净额为 2,512,313,429.37 元。上述资金 到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验 字〔2023〕第 14-00013 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金

737,599,244.22 元，其中 2023 年度募投项目使用募集资金 183,817,061.28

元，2024 年度募投项目使用募集资金 349,076,787.44 元，2025 年度募投 项目使用募集资金 132,400,294.49 元，2026 年 1-6 月募投项目使用募集 资金 72,305,101.01 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集 资金购买结构性存款余额为 1,500,000,000.00 元,购买结构性存款累计取得 理财收益 77,847,640.33 元，扣除手续费后累计利息收入净额 6,331,919.52 元，扣除后续支付的增发费用后期末募集资金账户余额为 358,695,631.80 元。

二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科 技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金的存储、管理及使 用严格按照公司募集资金管理制度的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有 7 个募集资金专户，专户余额情况

如下：

单位：元

（三）募集资金三方监管情况

公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与募集资金存放银行（中 国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳 乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限 公司贵阳分行、中国进出口银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司 凯里北京路支行）、保荐机构广发证券股份有限公司分别签署了《募集资 金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他相关规定。 报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 2026 年 1-6 月，公司募集资金使用情况详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2026年1-6月，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式

变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2026年1-6月，公司无使用募集资金置换先期投入的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2026 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025 年 9月12日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事 会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 170,000.00 万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全 性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单等），产品期限不超过 12 个月。

公司 2026 年 1-6 月使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计

• 3,329,512.33 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现 金管理余额为 150,000.00 万元，现金管理具体情况如下表所示：

（六）募集资金使用的其他情况

• 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事

会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的 议案》，公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调 整，具体情况如下：

2 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目 2026 年 1 月 31 日 2028 年 6 月 30 日

• 公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司在募投项目 实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 募投项目于本年度未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、

真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披 露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注：公司于 2023 年 10 月 11 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用承兑汇票等方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目已开票 未置换的承兑汇票金额为 1,333.92 万元，未包含在上表“截至期末累计投入金额”中。

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