1东方中科于2026年8月25日召开第六届董事会第十三次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年半年度报告》及其摘要。
2该议案此前已获董事会审计委员会审议通过。
3本次会议决议标志着公司2026年半年报正式披露，具体财务数据及经营情况详见同日发布的半年报全文及摘要公告。
东方中科：第六届董事会第十三次会议决议公告
摘要
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-037
北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2026 年 8 月 11 日通过专人送达、邮件 等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。