1普天科技召开第七届董事会第十七次会议，审议通过2026年半年度报告及其摘要、募集资金存放使用专项报告、中国电子科技财务公司风险持续评估报告等议案。
2会议还审议了为公司及董监高购买责任险的议案并决定提交临时股东大会审议，同时定于2026年9月11日召开第二次临时股东会。
3所有议案均获通过或按规定回避表决，程序合法合规。
普天科技：第七届董事会第十七次会议决议公告
摘要
证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-032
中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事 会第十七次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知 和会议资料于 2026 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管 理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
- 审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司董事、高级管理人员保证《公司 2026 年半年度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026 年半年度报告全文》（公告编号 2026-033）及《2026 年半年度报告
摘要》（公告编号 2026-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年 半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编 号 2026-035 ） 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号
- 2026-036）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、沈文明、马飞、
贾岳回避表决。
- 审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，本议 案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号
- 2026-037）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
- 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。 决定于2026年9月11日（星期五）下午14:45在广州市花都区凤凰南路33号中
电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-038）刊载于 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
- 1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议相关文件。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会 2026 年 8 月 26 日
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