证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-41

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十二次会议的通知，并于 2026 年 8 月 24 日（星期一）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议； 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过

了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。 本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026

年半年度利润分配预案的公告》（2026-42）。 本预案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。 本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容

详见《2026 年半年度报告》（2026-43）、《2026 年半年度报告摘要》（2026-44）。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法

律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对 公司《股东会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行 通知；《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法

律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对 公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行 通知；《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 5.审议通过了《关于修订<董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则>

的议案》。

为进一步贯彻落实《信托公司管理办法》有关要求，持续优化董事会专门委 员会运作机制，更好地督促信托公司优先为受益人合法利益服务，结合当前实际 运行情况，同意对公司《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》进行修 订。

本议案已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过；修订后的细则全 文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过 6.审议通过了《关于更新<恢复计划>和<处置计划>的议案》。 为持续完善公司恢复与处置计划机制，公司依据监管规定更新了《恢复计划》

与《处置计划》。其中《恢复计划》更新了经营数据，并结合经营数据以及部门 职责的调整更新了恢复措施、触发指标等内容；《处置计划》更新了经营数据， 并结合《恢复计划》中有关触发指标的更新，同步更新了《处置计划》的启动条 件以及处置工具和资金来源等内容。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 7.审议通过了《关于制定<内部审计整改工作管理办法>的议案》。 为进一步规范公司内部审计整改工作流程，健全审计发现问题闭环管理体系，

压实审计整改主体责任，强化审计监督成果运用，持续提升公司内部控制与风险 治理质效。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营管理及内部审计工作实际，同 意制定《陕西省国际信托股份有限公司内部审计整改工作管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 8.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时

股东会审议，股东会召开时间另行通知；议案全文和《拟续聘会计师事务所的公 告》（2026-45）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议听取了《2025 年度主要股东及大股东评估报告》《2026 年上半年

内部审计工作报告》《中国上市公司协会上市公司监管专题培训暨董秘委年中工 作会议相关情况的报告》和《关于<上市公司监管工作通讯>相关情况的报告》； 其中《2026 年上半年内部审计工作报告》已经董事会审计委员会审议通过；《2025

年度主要股东及大股东评估报告》将在公司 2026 年第二次临时股东会上进行报 告，报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2．董事会专门委员会审议的证明文件；
• 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会

2026 年 8 月 26 日