证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-055

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

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威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发 出，公司第六届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事王新先生以通讯表决 方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事 审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议 案》

经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司 董事会提名委员会审查，同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、 丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独 立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡 萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司

董事会提名委员会审查，同意提名马志忠先生、姜骏先生、 许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡

萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 该议案需提交股东会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议

案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司 董事会审议。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威 龙葡萄酒股份有限公司 2026 年半年度报告》和《威龙葡萄酒 股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会

的议案》

根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的部分议 案需提交股东会审议，现提议召开公司 2026 年第二次临时股 东会。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威 龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东 会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 26 日