证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-051

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结 合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事5人，列席5人，两位独立董事均列席本次会议。
• 2、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生、副总经理郭明升出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励 计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

• 2、 议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励 计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

• 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相 关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3 均为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代 表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日