证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-047

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次 会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 4 名，以通讯表决方式 参会董事 5 名，高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2026 年半年度报告及其摘要。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年

半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第二十三次会议审议通过。 (二)审议通过《关于调整组织架构的议案》 同意公司根据内部管理的实际需要，对组织架构进行调整。 具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：

2026-048）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三)审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议

案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年

半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (四)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告的议案》

同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第二十三次会议审议通过。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 26 日