证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2026-021

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

|江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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本行第七届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日在本行东太湖办公大 楼 429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通 知已于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人，实 际参加表决董事 12 人，董事王亮先生因公务原因委托董事陆颖栋女士出席并表 决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律 法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2026 年半年度报告及摘要 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 2026 年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

• 1.《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、本

行《章程》和相关内部管理制度的规定；

• 2.《2026 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内的经营管理情况和财务 状况等事项；

• 3.提出本项意见前，没有发现参与《2026 年半年度报告及摘要》编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于提名华晓先生为第七届董事会非执行董事候选人的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

提名华晓先生为第七届董事会非执行董事候选人，任期与第七届董事会任 期一致。

华晓，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位、本科学历，中共党员， 中级会计师。1995 年 7 月参加工作，历任中信银行苏州分行金门支行会计核算、 信贷业务岗，苏州分行风险管理部高级信审经理、总经理助理，苏州分行高新 技术开发区支行副行长，苏州分行投资银行部副总经理；广发银行苏州分行信 贷审查部总经理，苏州分行张家港支行行长；亨通集团有限公司财务管理中心 副总监。现任江苏亨通资融投资有限公司总裁。截至目前，华晓先生未持有本 行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚 或证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等 规定。

上述经提名的非执行董事候选人尚需提交公司股东会选举。 三、关于提名孙立坚先生为第七届董事会独立董事候选人的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

提名孙立坚先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会任 期一致。

孙立坚，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，致公党员，博士研究生学历， 教授。1984 年 9 月参加工作，历任同济大学分校助教；日本能势建筑研究所设

计助理；第七届国务院应用学科学位委员。现任复旦大学金融研究中心主任、 经济学院教授、博士生导师，上海市政协经济金融委员会特聘专家，致公党中 央委员、致公党中央经济委员会副主任，中国世界经济学会常务理事，中国数 量经济学会常务理事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。截至目前， 孙立坚先生未持有本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及 其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及本行《章程》等规定。上述经提名的独立董事候选人尚需提交公司股东 会选举。

四、关于提名成小云先生为第七届董事会独立董事候选人的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

提名成小云先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会任 期一致。

成小云，男，汉族，1962 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生 学历，高级会计师、教授。1982 年 7 月参加工作，历任中国农业银行系统干部； 国家机电部中国电子信息产业集团中达电子集团公司财务处副处长；世界银行 中国海南贷款办公室资金处长、“黑字环流贷款”项目处处长；广东发展银行 广州西城支行行长、北京西客站支行行长；北京广播影视集团管理委员会（现 北京广播电视总台）班子成员、副总裁兼财务总监、总稽核；歌华有线电视网 络股份公司董事；中直所属中国华夏文化集团管理委员会党委委员、总会计师； 合肥科技农村商业银行董事、行长；沿海银行（现合并辽沈银行）董事长；鼎 诚人寿保险公司董事长；渤海国际信托公司党委书记、董事长；天津滨海农村 商业银行董事；曾受聘广东金融学院客座教授、硕士生导师。现受聘中国证监 会资本市场（深圳）学院客座教授。截至目前，成小云先生未持有本行股份，

与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。上 述经提名的独立董事候选人尚需提交公司股东会选举。

五、2026 年中期利润分配方案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并

同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

• 1、2026 年中期利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、

证券监管机构指导意见；

• 2、2026 年中期利润分配方案符合本行 2025 年年度股东会审议通过的

《2026-2028 年股东回报规划》；

• 3、2026 年中期利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利

于促进本行的长远发展。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《苏农银行 2026 年中期利润分配方案公告》。 六、关于制定 2026 年度恢复计划的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 七、2026 年上半年合规报告 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 八、2026 年上半年全面风险管理报告 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 九、关于修订《洗钱风险自评估管理办法》的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 十、数据安全管理能力提升专项行动报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 十一、2026 年半年度第三支柱信息披露报告 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日于公司官网（http://www.szrcb.com）投资者服务

栏目中披露的《2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。 十二、关于制定《2026-2028 年资本管理规划》的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 十三、关于制定《2026-2028 年科技金融业务发展规划》的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 十四、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案 同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。 同意于 2026 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《苏农银行关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

本次会议还听取了《2026 年上半年经营情况报告》《2026 年上半年资产质 量分类报告》《2026 年上半年内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日