证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-042

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召集情况

• （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）

第三届董事会第三次会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以电话通知、专人送达等方 式发出。

• （2）第三届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现

场结合通讯表决的方式召开。

• （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
• （4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
• （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告。

（2）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告> 的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告。

（3）审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告。

（4）审议通过《关于<“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的

议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（5）审议通过《关于变更财务总监的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意提

交董事会审议。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；
• 2、第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
• 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。 特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日