公司代码：603306 公司简称：华懋科技 债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人吴黎明、主管会计工作负责人高梅及会计机构负责人（会计主管人员）高梅声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中 可能面对的风险。 十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................9 第四节 公司治理、环境和社会........................................................................................................24 第五节 重要事项................................................................................................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................42 第七节 债券相关情况........................................................................................................................47 第八节 财务报告................................................................................................................................ 50

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况变更简介

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

五、 公司股票简况

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用

• 1、报告期内，国内汽车产销整体疲弱，实现营业收入 10.91 亿元，同比下降 1.53%。
• 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 0.23 亿元，同比下降 82.95%。归属于上市

公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.12 亿元，同比下降 90.61%，扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.04 元/股，同比下降 90.00%。主要系：

• 1）汽车行业竞争日趋激烈，下游需求同比有所下滑，公司主营业务产品销售价格承压且越

南子公司新生产基地尚处于产能爬坡阶段，其折旧及摊销费用增加，致使盈利空间一定程度上收 窄；

• 2）越南子公司盈利下滑，主要是新生产基地尚处于产能爬坡阶段，其折旧及摊销费用增加，

导致净利润较去年同期减少 978.92 万元，同比下降 156.30%；

• 3）因实施员工持股计划产生的股份支付费用 1.20 亿元，较去年同期增加 1.12 亿元。剔除股

份支付的影响，归属于母公司的净利润 1.26 亿元，同比下降 12.15%；

• 4）本报告期财务费用较去年同期增加 1,291.93 万元，主要是 2026 年上半年美元汇率下行，

汇兑收益下降，导致财务费用增加。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.83 亿元，同比增长 118.67%，主要是 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少，致使经营活动产生的现金流量净额增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

华懋科技作为一家科技企业，目前已经发展为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽 车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件，因此公司的业务与我国汽车行业的 发展息息相关。

（一）公司所属行业情况 2026 年上半年，我国汽车行业运行整体承压，市场呈现内外需结构性分化特征：内需持续

低迷，出口实现超预期增长形成重要支撑；乘用车市场下滑，商用车保持增长；产业新旧动能加 速转换，燃油车市场进一步收缩，新能源汽车维持稳定增长。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2026 年上半年我国汽车产销量分别为 1,499.3 万辆和 1,501.7 万辆，同比分别下降 4%和 4.1%。其中乘用车产销分别完成 1,272.1 万辆和 1,272 万辆， 同比分别下降 5.9%和 6%；新能源汽车产销分别完成 743.8 万辆和 744.6 万辆，同比分别增长 6.7%和 7.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 49.6%。汽车国内销量为 992.1 万辆， 同比下降 21.1%；出口 509.6 万辆，同比增长 65.3%，我国汽车出口延续高增长态势。

公司所处行业为汽车被动安全行业，属于汽车核心安全配套领域。被动安全产品主要包括汽 车安全带、安全气囊、方向盘等，核心功能是在交通事故发生时保护驾乘人员安全、减轻人员伤 害。被动安全产品属于整车法定强制配置部件，行业资质壁垒与认证壁垒较高，客户粘性较强、 配套周期长，整体具备较强的业绩韧性。

伴随我国汽车产业的持续发展，国内安全气囊市场已进入相对成熟阶段，汽车产销量、单车 配置率及单车安全价值量对市场容量增长起到主导作用。报告期内，国内汽车内需承压，市场结 构分化特征明显，整车产销规模同比有所下滑，行业增速阶段性放缓。在此背景下，整车产量对 被动安全行业的拉动作用有所减弱，同时受国内整车市场竞争加剧、终端主机厂持续降本及上游 原材料价格波动等多重因素叠加影响，行业产品价格面临一定下行压力，整体盈利水平阶段性承 压。

当前国家汽车安全法规持续收紧，新能源车型安全需求同步抬升。我国汽车出口规模保持全 球领先，正迈入高质量发展新阶段，同时海外市场安全标准进一步抬升车企的安全配置底线。长 期来看，汽车安全法规日趋严格、新能源车型持续升级带动单车安全配置提升以及我国整车企业 出海配套需求持续释放，将成为推动汽车被动安全行业持续增长的主要驱动因素。

（二）公司主营业务情况 公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售，产品线覆盖夹网布、汽车安全气囊布、

安全气囊袋（DAB、SAB、PAB、KAB、CAB 等）以及安全带等被动安全系统部件。公司属于 二级汽车零部件供应商，是国内较早进入安全气囊布领域的企业之一，作为国内安全气囊布、安 全气袋核心供应商，国内市场占有率位居前列。公司具体的产品类别如下所示：

全球汽车产业链格局正在经历重大变革，呈现出多元化的发展趋势。面对国际贸易摩擦加剧、

政策深化、技术迭代与行业竞争激烈的情况，公司作为汽车安全气囊行业中的先行者，利用已在 安全气囊领域积累的技术优势、一体化优势和客户服务优势，提高自主研发能力和创新能力，快 速响应客户的需求，提升核心竞争力，实现可持续发展；通过积极布局海外市场，获得更广阔的 市场机会和潜在客户，降低对单一市场的依赖，实现业务的多元化发展，提高企业的国际竞争力。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况

公司作为一家科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车 安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。公司制定了在“完善夯实现有业务、 积极拓展新领域”的长期发展战略，一方面夯实汽车零部件业务领域竞争力，全面拥抱全球化； 另一方面，积极融入国家战略布局及新发展格局，围绕“新质生产力”，聚焦“高质量发展”， 通过内生及外延的形式，积极寻求新材料、光通信等领域新的产业机会。

报告期内，公司实现营业收入 10.91 亿元，同比下降 1.53%；归属于上市公司股东的净利润 0.23 亿元，同比下降 82.95%；剔除股份支付影响后为 1.26 亿元，同比下降 12.15%。报告期末， 公司总资产达 61.71 亿元，比上年年末增长 2.96%；归属于上市公司股东的净资产 38.17 亿元， 比上年年末增长 11.30%；基本每股收益 0.07 元，同比下降 84.09%。

（二）汽车被动安全业务 1、报告期内公司的产品产销情况

备注：生产量和销量由于会计准则确认的原因略有差异

报告期内，公司安全气囊袋业务实现销售收入 7.16 亿元，同比下降 2.46%，其中平织气袋实 现销售收入 5.08 亿元，同比增长 4.37%，OPW 业务实现销售收入 2.08 亿元，同比下降 15.88%； 安全气囊布实现销售收入 3.02 亿元，收入同比增长 3.01%；安全带实现销售收入为 0.37 亿元， 收入同比增长 5.44%。

公司始终以高质量服务为导向，坚持产品高质量、零缺陷以及客户服务高速响应，获得了客 户的持续认可和长期合作。2026 年上半年公司荣获多个客户的表彰，包括客户奥托立夫颁发的 “全球合作伙伴奖”、丰田合成（中国）投资有限公司颁发的“2025 年度生产协力奖”、丰田 合成（张家港）科技有限公司颁发的“特别协力奖”等。

2、报告期内国际业务经营情况

公司越南新生产基地已于 2025 年 4 月 20 日正式投产，规划产能约 20 亿人民币，主要目标 市场为东南亚、日韩、印度等地区。报告期内，公司越南子公司的营业收入稳健增长，实现销售 收入折合人民币约 1.5 亿元，同比增长 20.09%，实现净利润折合人民币约-352.61 万元，同比下 降 156.30%，主要是新生产基地尚处于产能爬坡阶段，折旧及摊销费用增加，导致净利润较去年 同期减少 978.92 万元；伴随产能逐步释放，越南子公司经营环比有所好转，2026 年第二季度净 利润为 118.42 万元，较第一季度实现扭亏为盈。上半年越南子公司通过认证量产的项目 9 个， 已获 PPAP 批准待量产的项目 28 个。

3、募集资金投资项目进展

公司持续推进募集资金投资项目进展，包括加快越南生产基地建设项目、厦门生产基地改建 扩建项目、信息化建设项目的投入，报告期内公司共计使用募集资金 12,492.62 万元，截至本报 告期末累计使用 96,591.00 万元，累计投入进度 91.67%。目前，公司可转债仍在存续期，且相关 募投项目正在有序推进中，公司管理层将严格按照相关规章制度的要求推进募投资金的使用和建 设，以及转股、付息等工作。

（三）重大资产重组相关事项及进展 根据公司“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的长期发展战略，同时跟随国家战略布局 及新发展格局，围绕“新质生产力”，公司根据自身战略及资源禀赋，结合未来产业发展趋势及 成 长 性 ， 于 2024 年 及 2025 年 第 一 季 度 ， 公 司 战 略 入 股 电 子 制 造 服 务 （ElectronicManufacturingServices,EMS）企业富创优越，合计出资 39,536.10 万元，持有其 42.16%股权。

富创优越的主营业务涉及光通信、海事通信等行业领域，致力于高速率光模块及光引擎、高 速铜缆连接器等高可靠性复杂电子产品核心组件的智能制造。富创优越凭借在高可靠性复杂电子 产品电子制造服务（EMS）领域的积累和持续深耕，前瞻性的布局深圳与马来西亚等境内外生产 基地，及时配合客户产能需求，抓住了高速通信行业快速发展的全球性历史机遇，提供从工艺设 计、供应链管理、制造、光学封装、系统集成、组装、测试等一站式解决方案。在高速率光模块 方面，富创优越为多家全球光模块龙头提供从 100G 至 1.6T 全速率高端光模块 PCBA 的产品制造 服务。

由于下游需求旺盛以及富创优越自身产品及技术升级，其盈利能力显著提升，2026 年上半 年实现营业收入 16.81 亿元，同比增长 83.36%，净利润 2.18 亿元，同比增长 103.23%。目前公 司尚未收购完成富创优越全部股权，仍为公司参股公司，未实现并表，上述业绩在公司投资收益 中体现。

2025 年上半年，结合监管机构关于加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场的 要求，公司启动了重大资产重组项目，公司拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技 全资子公司支付）的方式，购买富创优越剩余的 57.84%股权，并募集配套资金。2025 年 10 月， 本次交易申请获上交所受理。2026 年上半年，公司及各中介机构先后完成加期审计和加期评估 相关工作。2026 年 6 月 30 日，因重组申请文件中审计基准日为 2025 年 9 月 30 日的财务资料已 过有效期，公司收到上交所中止审核通知。截至目前，公司及相关各方正有序推进本次交易各项 工作，具体详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）新材料业务 在全球化竞争的产业大背景下，单一处于制造业中游领域的企业将面临来自上游核心原材料 供需波动的不确定性以及下游竞争加剧的利润挤压。因此，为了持续提升公司业务竞争力，尤其 是在已经处于行业龙头地位的汽车被动安全领域，公司需要通过内生及外延的形式进一步掌握核 心材料的供给能力。同时，在涉及核心材料制造的精细化工、电子化学品、汽车电子材料等领域， 积极引入人才、配方、工艺，满足公司在汽车零部件领域的材料自给需求，并挖掘新材料领域的 更多增长机会。

1、东阳华芯 为满足上述战略发展需求，2025 年上半年，公司控股子公司华懋东阳收购东阳华芯

82.4286%股权，东阳华芯成为公司控股子公司，一方面其土地性质及厂房建设能够满足公司需 求，另一方面东阳华芯曾为公司的控股子公司，其已有较完整的管理、财务、内控等方面的建设， 符合上市公司的规范要求。公司拟在东阳华芯建设车规级有机硅及电子级有机硅材料、车用改性 TPU（热塑性聚氨酯弹性体）材料、PEEK（聚醚醚酮）及其他电子化学品等产品产线，整体服 务于公司的两大业务板块的材料应用，目前东阳华芯已进入产线建设施工阶段，公司正积极推进 有关工作，争取尽快投产。

2、徐州博康

公司目前的光刻材料及光刻胶业务主要依托于参股公司徐州博康，鉴于光刻胶业务存在投入 大、回报周期长的特征，公司预计不会继续加大在此领域的投入，并将根据自身发展战略，在合 适的时机进行择优处置，以获得新的发展机会。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 √适用 □不适用

报告期内，公司持续推进重大资产重组项目，拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华 懋科技全资子公司支付）的方式，购买富创优越剩余的 57.84%股权，并募集配套资金。目前， 因本次重组申请文件中记载的财务资料（审计基准日为 2025 年 9 月 30 日）已过有效期，需补充 提交，本次交易事项处于上交所中止审核状态，公司与相关中介机构正在积极推进加期审计及申 请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申 请恢复审核。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露 媒体上披露的相关公告。

公司本次交易尚需经上交所审核，并获得中国证监会注册同意后方可实施，最终能否通过上 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用

公司在汽车被动安全系统部件研发、生产上具备领先优势，具体如下： 1、领先的生产和技术装备

公司的主要生产设备均来自日本、德国、瑞士、法国等先进机械制造国家，拥有在 OPW 一 次成型气囊产品和切割生产工序的先进设备；在人力集中的缝纫工序逐步增加自动花样机的智能 设备替代人工；硬件方面在国内同行业处于先进水平，为提高生产效率、保持产品的质量稳定性 提供了保障。

2、公司具备完善的质量管理体系

作为汽车关键零部件的供应商，公司在质量控制体系的建立健全上投入大量的资源，建立质 量管理体系 ISO 9001/IATF 16949 并通过权威机构以及汽车零部件总成厂商或整车厂商的双重认 证。公司制定各个单位详细的作业规范，针对员工的作业方式进行标准化设计，并配备先进的检 测仪器，减少人为错误，针对重大产品质量问题，实行层层向上追溯、分级奖惩的管理制度，保 障产品质量的稳定性和一致性，确保产品的安全、可靠。

3、持续不断的研发投入，支持开发和创新 公司拥有通过 ISO/IEC 17025 国家认可的研发实验室。专利方面，截至报告期末公司及子公

司已取得国家知识产权局授权专利 139 项（含 15 项发明专利）。

4、建立完善的信息安全管理体系 公司通过了 TISAX 管理体系认证，建立了完善的信息安全管理体系，提高公司的信息安全

管理水平，有效减少信息安全风险。 5、拥有长期稳定合作的优质客户群体 公司核心价值观是与事业伙伴共同分享成果，不断提高客户满意度，成为客户首选的供应商

和供应商首选的客户。在公司发展过程中，建立了一批长期合作的知名的优秀客户群体。这些企 业，大多是国际上知名的汽车零部件总成商、行业的龙头企业，通过与这些优秀客户的长期合作， 不但为公司带来经济上的效益，更为公司在生产管理、质量、工艺、品牌上取得长足的进步，同 时随着客户的发展，公司也获得了更多的市场机会，为公司的经营发展提供良好的保障。

6、健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力

公司致力于以安全气囊面料为主的产业用布的研发、生产及其应用领域的拓展，以“让每辆 乘用车都装上气囊”为目标。为汽车安全事业、为保护人身安全贡献力量。秉承“热情、智慧、 创新、勤奋”的经营理念，与时俱进，求生存、促发展；提升产品的先进性、顾客的信赖度，力 争成为客户首选的供应商和供应商首选的客户。

公司加强人才队伍建设，优化业务骨干和后备干部的选拔、培养、激励和考核体系，搭建并 完善“以专业职称为发展导向、以工匠精神为信仰”的人才成长通道，选择和培养志同道合的人 才参与公司的经营管理。公司员工秉承“守护人的生命安全”为己任，积极进取，团结一致，以 一颗红亮的心为安全事业奉献着。公司培养出了一支饱含激情、团结友爱、积极进取、特别能吃 苦、特别能战斗、特别能承受委屈和挫折的管理团队，他们以高度的凝聚力为公司的事业奋斗着。

四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析

• 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要是国内汽车产销整体疲弱，导致公司汽车被动安全业务收入有 所下滑。

营业成本变动原因说明：主要是越南子公司已投产但产能仍处于爬坡期，其扩产折旧摊销占

比较高，导致营业成本有所增加。

销售费用变动原因说明：主要是产品包装投入以及市场拓展，广告宣传费用增加，以致销售 费用增长。

管理费用变动原因说明：主要是股权激励费用、管理人员工资性支出及固定资产折旧上升， 其中股份支付费用 11,965.04 万元，较上年同期增加 11,172.28 万元。

财务费用变动原因说明：主要是 2026 年上半年美元汇率下行，汇兑收益下降，导致财务费 用增加。

研发费用变动原因说明：报告期内，公司业务板块扩张，持续加大研发投入，研发费用相应 增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现 金减少，致使经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内投资收回的现金减少，导致投 资活动产生的现金流量净额下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付其他与筹资活动有关的现 金减少，使得筹资活动产生的现金流量净额增加。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

• □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

• □适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

其他说明：无

2、 境外资产情况 √适用 □不适用

• (1) 资产规模 其中：境外资产76,979.39（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为12.47%。
• (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明：无

3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用

• 注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，本公司所属子公司东阳华碳以土地使用权为抵押物，取得抵押借款人民币 6,798.14 万元。
• 注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，本公司所属子公司东阳华芯以土地使用权为抵押物，取得抵押借款人民币 6,100 万元。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用

注：股权投资额含长期股权投资、其他非流动金融资产的期末账面价值。

(1)重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(2)重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

说明：其他变动是华懋智芯由其他非流动金融资产转入长期股权投资所致。

证券投资情况

• □适用 √不适用 证券投资情况的说明
• □适用 √不适用 私募基金投资情况
• □适用 √不适用 衍生品投资情况
• □适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

• □适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用

其他说明

• □适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

• □适用 √不适用

五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用

1、公司主要产品出现质量问题的风险

公司的收入主要来源于安全气囊布和安全气囊袋产品，其主要用于生产汽车用安全气囊，是汽车最重要的安全部件之一。汽车行业拥有严苛的质量 管理体系和产品认证体系，整车厂商对汽车零部件产品的质量安全要求极高。一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，可能会导致下游整车 厂商大规模召回的情况发生，并给公司造成巨大损失。同时，产品质量问题还会给下游整车厂商对其产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍公司主 要产品的销售，从而直接导致公司整体经营情况恶化。

2、公司毛利率下滑的风险 由于整车厂商在汽车产业链占据着强势地位，有能力将因市场竞争导致的整车降价的压力转嫁给上游，一般而言整车厂商每年都会要求上游零部件

厂商调低原有产品的价格。受整车厂商降价压力的影响，公司下游客户安全气囊系统及安全气囊袋生产商每年也会要求公司调低原有产品价格，由于公

司产品是根据车型定制生产的，本公司单款产品毛利率最高的时候一般是相应车型上市的第一年，如果未来下游汽车厂商放缓新车型上市的节奏，本公 司原有产品价格将持续下降，公司将面临毛利率持续下滑的风险。

3、下游主要客户集中的风险

公司作为国内汽车被动安全领域的领先企业，主要产品包括安全气囊布、安全气囊袋等，下游客户主要为安全气囊总成企业，市场份额主要被国内 外少数汽车被动安全部件一级供应商占据，如奥托立夫、采埃孚、均胜、延锋和锦恒等。公司产品通过上述客户最终销售给整车厂商，为保持汽车性能 和质量的稳定性，产业链内的上下游企业已形成长期稳定的合作关系，但如果公司主要客户的生产经营出现重大波动或对公司产品的需求发生重大不利 变化，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

4、市场竞争加剧导致公司盈利能力下降的风险 公司目前的主要竞争对手均为跨国企业在华投资设立的实体，这些竞争对手均依托母公司的客户资源、资金实力和技术实力发展，尽管本公司目前

已经建立起较高的竞争壁垒，但近年来中国汽车市场的持续增长，导致上述竞争对手纷纷扩大产能，加大投入，市场竞争的加剧可能导致公司产品销量 下滑，产品价格下降，将会使公司面临盈利能力下降的风险。

5、重大资产重组相关风险

公司持续推进重大资产重组项目，拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买富创优越剩余的 57.84%股 权，并募集配套资金。本次交易尚需经上交所审核，并获得中国证监会注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。假设本次交易完成，富创优越将成为上市公司的全资子公司，双方公司在企业文化、行业监管、经营模式、市场和客户 群体等方面均存在较大差异，上市公司将面临收购整合风险，同时也将面临标的公司估值、业绩承诺无法实现、募集配套资金未能实施或融资金额低于 预期、商誉减值等相关风险。

针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司 将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用

2026 年 3 月 10 日，公司董事会收到肖剑波先生的书面辞任报告，肖剑波先生因个人身体原 因申请辞去公司董事及财务总监职务，辞任后不在公司及下属子公司担任任何职务。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任高梅 女士为公司财务总监的议案》，同意聘任高梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；公司于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年第一次临时 董事会会议、于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司 第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选臧琨先生为公司第六届非独立董事，任职期 限自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财 务总监的公告》（公告编号：2026-006）。

二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况

• □适用 √不适用 其他说明
• □适用 √不适用 员工持股计划情况
• □适用 √不适用

• 其他激励措施
• □适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况 √适用 □不适用

其他说明

• □适用 √不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

• □适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

注 1：“收购报告书或权益变动报告书中所作承诺”的具体内容如下： 【避免同业竞争承诺】 东阳华盛所控制的其他公司与上市公司不存在同业竞争。

为避免未来可能出现的同业竞争情况，东阳华盛承诺如下： “（一）本合伙企业及本合伙企业控制的企业未经营与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务，亦未以任何形式从事与上市公司及其控股子公司的主营业务构成或可能

构成竞争关系的业务或活动。

（二）作为上市公司控股股东期间，本合伙企业及本合伙企业控制的企业将不经营与上市公司及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，不以任何形式从事与上市公司 及其控股子公司主营业务构成竞争关系的业务或活动。

（三）本合伙企业保证不利用上市公司控股股东的地位从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。本合伙企业及本合伙企业控制企业如果有任何商业机会可从事、参与或 入股可能与上市公司经营业务构成竞争的业务，本合伙企业将及时通知上市公司，提供无差异的机会给上市公司进行选择，并尽最大努力促使上市公司具备开展该等业务机会的 条件。

（四）本合伙企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及上市公司《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控 股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

（五）上述承诺于本合伙企业直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效，且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的，本承诺人将

承担相应的赔偿责任。” 【保证公司独立性承诺】 控股股东东阳华盛已出具保证公司独立性承诺函，承诺：“本次交易完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义

务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。” 【关联交易承诺】 本次权益变动前，东阳华盛及相关关联方与上市公司不存在交易。 上市公司已建立了关于关联交易的相关规范管理制度，未来关联交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司《公司章程》及其他相关法律法规的规定前提下

进行，同时上市公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。 为减少和规范与上市公司之间可能发生的关联交易，东阳华盛承诺如下： “本次权益变动完成后承诺人将采取如下措施减少和规范关联交易：

• （1）尽量减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；
• （2）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批

准程序；

• （3）关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；
• （4）保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润、资产，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效，且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的，本承诺人将承担相应的

赔偿责任。” 【实际控制人签署一致行动协议】 公司实际控制人袁晋清、林晖于 2020 年 4 月 30 日签署了《一致行动协议》、2020 年 8 月 25 日签署了《关于<一致行动协议>的补充协议》，双方在行使股东权利时将采取

一致行动，一致行动关系持续至任何一方不再直接或间接持有公司股权之日。协议所称“股东权利”是指本协议双方作为公司股东根据法律、法规和公司章程的规定而享有和有 权行使的权利，包括但不限于：

“（1）提名、撤换公司董事、监事；

• （2）表决同意本协议双方提名的董事和监事人选；
• （3）表决同意或不同意本协议以外的股东所推选的公司董事、监事人选；
• （4）向公司董事会建议公司总经理、副总经理、董事会秘书的人选，并促使公司董事会选举/聘任公司董事长和总经理；
• （5）对公司的经营方针和决策、组织机构运作以及业务运营构成影响和变化的其他事项。”

注 2：与重大资产重组相关的承诺详见公司 2025 年 6 月 5 日披露的《华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及 2026 年 6 月 27 日披露的 《华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

• □适用 √不适用

• 三、违规担保情况
• □适用 √不适用

四、半年报审计情况

• □适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

• □适用 √不适用

六、破产重整相关事项

• □适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

• □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整 改情况

• □适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

• □适用 √不适用

十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买富 创优越剩余的 57.84%股权，并募集配套资金。2025 年 10 月 24 日，本次交易申请文件被上交所 受理。2025 年 11 月 7 日，公司收到上交所出具的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称“《审 核问询函》”）。报告期至本报告披露日的进展如下所示：

截至本报告披露日，本次交易涉及的各项相关工作正在有序推进中。公司本次交易尚需上交 所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过 时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

• □适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

• □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

• □适用 √不适用

(七) 其他

• □适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项

• □适用 √不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一)募集资金整体使用情况 √适用 □不适用

单位：万元

其他说明

□适用 √不适用

(二)募投项目明细 √适用 □不适用

• 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

• □适用 √不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

• □适用 √不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

• 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

• 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

• 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他说明 本半年度内，公司不存在用闲置募集资金投资理财产品的情况，现金管理情况如下： 单位：万元 币种：人民币

• 4、 其他 √适用 □不适用

公司于2023年11月15日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项再以募集资金等额置换的议案》，同意越南子公 司拟使用自有资金先行支付“越南生产基地建设项目（一期）”款项再以募集资金等额置换。

公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、 银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对“厦门生产基地 改建扩建项目”使用自有资金先行支付部分款项再以募集资金等额置换事项进行确认并同意在后 续期间常态化实施。

2026年上半年度，以募集资金等额置换的金额为10,376.39万元。

(五)中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

• □适用 √不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

• □适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表

• 1、 股份变动情况表 单位：股

• 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，共有 47,000 元“华懋转债”转换成公司股份，因转 股形成的股份数量为 1,384 股。报告期内，公司股本由 329,494,313 股增加至 329,495,697 股。

• 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 （如有）

√适用 □不适用

报告期后到半年报披露日期间，“华懋转债”共转股 385 股，公司股本由 329,495,697 股增 加至 329,496,082 股，因股数变动小，以变动前后股本计算，每股收益和归属于上市公司股东每 股净资产不变，均为 0.07 元和 11.59 元。

• 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

二、股东情况 (一) 股东总数：

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

• □适用 √不适用 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
• □适用 √不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
• □适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

• □适用 √不适用

三、董事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用

单位：股

注：肖剑波先生于 2026 年 3 月 10 日辞去公司董事及财务总监职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。

其它情况说明 √适用 □不适用

• 1、2026 年 7 月 17 日，公司职工代表董事赵子妍女士基于对公司未来持续稳定发展的信心

及对公司价值的认同，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 55,000 股，占公司总股本的 0.0167%，增持金额为人民币 395.9189 万元（不含交易费用）。

• 2、2026 年 7 月 20 日，公司董事兼董事会秘书臧琨先生基于对公司未来持续稳定发展的信

心及对公司价值的认同，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 22,600 股，占公司总股本的 0.0069%，增持金额为人民币 145.1598 万元（不含交易费用）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

• □适用 √不适用

(三) 其他说明

• □适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

五、优先股相关情况

• □适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日 向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期 限 6 年，债券利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华懋转 债”，债券代码“113677”。

本次发行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.18 元/股。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

(三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

(四)报告期转债累计转股情况

(五)转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

• 1、负债情况：报告期末，公司负债总额 21.87 亿元，其中流动负债 6.28 亿元，非流动负债

15.60 亿元。

• 2、资信情况：2026 年 6 月 18 日东方金诚国际信用评估有限公司出具了《华懋（厦门）新

材料科技股份有限公司主体及“华懋转债”2026 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级 结果为“AA-”，“华懋转债”评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前 次没有变化。

• 3、未来年度还债的现金安排：公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信状况良好，

足以偿付可转换公司债券利息及本金。 (七)转债其他情况说明 无

一、审计报告

□适用 √不适用

第八节 财务报告

二、财务报表

合并资产负债表 2026 年 6 月 30 日

编制单位： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：吴黎明 主管会计工作负责人：高梅 会计机构负责人：高梅

母公司资产负债表 2026 年 6 月 30 日

编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：吴黎明 主管会计工作负责人：高梅 会计机构负责人：高梅

合并利润表 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：吴黎明 主管会计工作负责人：高梅 会计机构负责人：高梅

母公司利润表 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：吴黎明 主管会计工作负责人：高梅 会计机构负责人：高梅

合并现金流量表 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币