证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-090

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会 第二十一次会议于 2026 年 8 月 14 日以邮件送达的方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日上午 9:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合 方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2026 年半年度报告》 及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估

报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026 年半年度 计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更 的公告》。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日