股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2026-053

恒通物流股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026 年8月25日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年8月15日以书面 或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董 事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长隋永峰先生 主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2026年半年度报告及摘要》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2026年半年度报告》、《恒 通物流股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2026年半年度财务报告已经通过公司董事会审计委员会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《恒通物流股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。按截至 2026 年 6 月

30 日公司总股本 705,822,193 股，扣除回购股份 2,275,500 股后，总股本 703,546,693 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,248,268.51 元（含税）。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年半年度利润分配 方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司2025年年度股东会决议，授权董事会全权办理公司半年度利润分配

相关事宜，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

三、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金 融业务的风险持续评估报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公 司办理金融业务的风险持续评估报告》。

本项议案属于关联交易，关联董事隋永峰先生回避表决。本议案事前已经通

过公司独立董事专门会议审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《恒通物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保

险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高 级管理人员等充分行使职权、履行职责，公司拟购买董事、高级管理人员责任保 险。

因本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事对本议案回避表决，将直 接提交公司股东会审议。本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员 会2026年第三次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员均对该议案予以确认，因 属于利益相关方回避表决，同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于购买董事、高级管理人 员责任保险的公告》。

五、审议通过《恒通物流股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的 议案》

因本次董事会议案四需提交股东会审议。董事会决定于2026年9月10日召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场和网络的方式召开，具体事项详 见《恒通物流股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会 2026年8月26日