证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-046

森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董

事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 18 日以通讯形式发 出会议通知，并于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开， 本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2026-047）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会 议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票

的 100%。 （二）审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份

关于公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会 议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日