证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-044

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议 室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书钱川先生及其他高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此

项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日

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