证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-042

倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第七次 会议的通知。会议于 2026 年 8 月 25 日在公司 8 号会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名， 以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2026 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2026 年半年度报告》

及《倍加洁 2026 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》 此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司 2025 年年

度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配方案暨关于提请 股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年半年度利润分

配方案的公告》（公告编号：2026-045）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2025 年年度股东会的授权，该议案无需提交股东

会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-046） 及修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，该议案无需提

交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 为促进和保障董事会秘书积极履行职责，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，推动公司持续提升治理水平，根据《上市公 司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向越南生产基地项目追加投资的议案》 经审议，董事会同意公司以自有资金或自筹资金向越南生产

基地项目追加投资 3,500 万元人民币（折合约 516 万美元）。 具体内容详见公司同日披露的《关于向越南生产基地项目追

加投资的公告》（公告编号：2026-047）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票

期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》

公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划 的相关规定，董事会决定对限制性股票的回购价格、股票期权的 行 权 价 格 进 行 调 整 。 调 整 后 的 限 制 性 股 票 回 购 价 格 =16.50-0.26955=16.23 元/股（四舍五入后保留 2 位小数），股 票期权的行权价格=33.00-0.26955=32.73 元/份（四舍五入后保 留 2 位小数）。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2026 年限制 性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行 权价格的公告》（公告编号：2026-048）。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议 案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会

审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动 方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2026 年半年度报告》 第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日