证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-054

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2026 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省

东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于制定<全面预算管理制度>的议案》 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华全面预算管理制度》。

（二）通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华期货套期保值业务管理制度》。

（三）通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 公司第八届董事会审计委员会第十五次会议对该议案进行了审议，一致认为：

公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司 2026 年半年度报告 公允地反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。2026 年半年度报告真实地 反映了 2026 年半年度的经营管理和财务状况及其他重大事项。公司 2026 年半 年度报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一致同意《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》并提交公司董事

会审议。 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华 2026 年半年度报告》《石大胜华 2026 年半年度报告摘要》。

（四）通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日