证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-055 转债代码：113708 转债简称：曙 26 转债

曙光信息产业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易补充预计的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 本次补充预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东会审议。

 本次补充预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循 了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依 赖。

一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易补充预计概述 曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开 了第六届董事会第五次会议，审议了《关于 2026 年度日常关联交易补充预计的 议案》，该议案经公司全体非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果通过，关联董事历军回避表决。同意公司补充预计与关联方之间的关联交易， 同时根据相关法律法规的规定，豁免披露本次关联交易的关联方基本情况和关联 关系。上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于 公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案经公司全体非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，关联董事历军回避表决。2026 年 5 月 6 日，该议案经公司 2025 年年度股东会审议通过。

因关联方实际需求较年初预计情况有所增加，经公司财务部门统计、测算，

公司需补充预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易额度。具体情况如下：

以下关联方为法定关联方：

以下关联方为财务关联方：

注：

• 1、属于同一控制人控制的公司视为同一公司合并列示。
• 2、根据公司《关联交易规则》，基于审慎的原则，公司增加了关联方的认定范围，在

中国证监会、上海证券交易所认定关联方（统称为法定关联方）基础上，新增了按照《企业 会计准则第 36 号--关联方披露》中认定的关联方（统称为财务关联方）。

• 3、上表中“2026 年预计补充金额”统计口径为有合作意向的合同金额总额，预计区间

为 2026 年第二次临时股东会召开之日至 2026 年年度股东会召开之日，预计区间非自然年。

• 4、上表中“2026 年年初至披露日与关联方累计已签订合同且已执行的交易金额”统计

口径为 2026 年 1 月 1 日起至今已签订合同且已执行的确认收入金额和采购金额。

• 5、上表中“2025 年实际发生额”统计口径为公司 2025 年度经审计的确认收入金额和

采购金额，统计区间为自然年，与“2026 年预计金额”的统计区间不同。

• 6、上表列示金额均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易规则》的相关规 定，联营企业 Z、Y、X 为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联 交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影 响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法 规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披 露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的 关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

三、关联交易的主要内容和定价原则 上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据

双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务 等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等。上述关联交易可以协助公司 和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公 司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法 律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司 的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的 利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关 联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日