证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-058

山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董 事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2026 年 8 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋 修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2026 年半年度报告》《山 东威高血液净化制品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司 2026 年度中期分红的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于 2026 年半年度利润分 配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于公司募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公 告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日

附件：相关人员简历

王浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书任 职培训证明。2025 年加入山东威高血液净化制品股份有限公司，历任证券事务主管、 证券事务经理。