证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-042

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。

会议由公司董事长毛永红先生主持，公司其他高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况： （一）关于公司二○二六年半年度报告的议案 具体内容详见公司《2026 年半年度报告及摘要》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第

六次会议审议。 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （二）关于对潞安集团财务有限公司风险评估报告的议案 具体内容详见公司 2026-043 号《关于对潞安集团财务有限公司

风险评估报告的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议。 公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先

生、冯利松先生、闫海平先生回避表决。 以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （三）关于修订《公司章程》的议案

• 具体内容详见公司 2026-044 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 本议案需提交股东会审议。 （四）关于为控股子公司提供财务资助的议案
• 具体内容详见公司 2026-045 号《关于为控股子公司提供财务资

助的公告》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第

六次会议审议。 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （五）关于召开二〇二六年第三次临时股东会的议案 具体内容详见公司 2026-046 号《关于召开 2026 年第三次临时股东

会的通知》。 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日