证券代码：601598 证券简称：中国外运 编号：临 2026-032 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）第四届董事会第二十七次会 议通知于 2026 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 8 月 25 日在北 京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 12 人，亲自出席董事 11 人；董事李锋先生因其他事务安排，委托董事罗立女士代为 出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决 程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案 经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于 2026 年半年度利润分配方案的议案 经审议，董事会同意该项议案。具体如下： （一）根据 2025 年度股东会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，派发 2026 年中期股息，每股派发现金 0.14 元（含税）。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额。

（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。 具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案 经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生 和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年度第四次会议审议通过。 四、关于国际财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案 经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生 和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年度第四次会议审议通过。 五、关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公

司 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 请 参 阅 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议，薪酬委员会全体委员回避表决，并

同意将该议案提交董事会审议。 六、关于公司董事及高级管理人员 2026 年度绩效考核指标设置方案的议案 经审议，董事会同意该议案，并同意将董事 2026 年度绩效考核指标设置方案

提交股东会审议。董事张翼先生和高翔先生已就该议案回避表决。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 七、关于中国外运“十五五”战略规划的议案 经审议，董事会同意该议案。 表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 八、关于修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司

治理制度的议案

经审议，董事会同意修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规

则》和《中国外运股份有限公司董事会授权管理制度》。 表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 九、关于调整董事会专门委员会成员的议案 经审议，董事会同意选举孙剑锋先生和黄传京先生担任公司董事会审计委员

会和战略与可持续发展委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后，董事会专 门委员会成员如下：

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十、关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案 经审议，董事会同意该议案。 表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此外，会议还听取了《关于公司 2026 年半年度总经理工作报告暨半年度工作 报告的议案》。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日