证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-021

山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四十四次（定期）会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席 会议，均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。

全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第四十四（定期）会议于 2026 年 8 月 25 日上午，在公司会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2026 年 8 月 14 日，全 部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本 次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 5 名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申 维龙先生、李涛先生，独立董事张晓峰先生出席了本次会议，公 司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席会议，

均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。公司 全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开 程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的

议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议 全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》及公司同 日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出 版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的 议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议 全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于公司 2026 年上半年募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议 全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2026 年 上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2026-024）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票

数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 （四）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会

议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过，并同意 提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变 更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会认为：致同会计师事务所具备作为公司财务报告审计 机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信 状况等符合有关规定，同意聘任致同会计师事务所为公司 2026 年 度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东 会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票

数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过了《关于公司“十五五”时期发展规划纲要

的议案》

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会 2026 年第 1 次会 议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（六）审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案 落实情况 2026 年半年度评估报告的议案》

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票

数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 （七）审议通过了《关于制定公司董事会议事清单的议案》 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票

数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 （八）审议通过了《关于提请召开公司股东会的议案》 同意于本次董事会审议通过之日起两个月内，在山东省济南

市召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日