1贵绳股份于2026年8月25日召开第九届董事会第十三次会议，全票审议通过2026年半年度报告及摘要、募集资金存放使用专项报告、总经理工作报告，并修订《公司研究（决定）重要事项清单》及《董事会向经理层授权管理办法》。
2本次会议核心内容为半年报的审议与披露，同时涉及公司治理制度优化，未提及重大资产重组或股权变动等事项。
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第十三会议决议公告
摘要
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-034
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 25 日以 通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于 2026 年 8 月 18 日，以书 面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
- 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2026 年半年度报 告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提 交董事会审议。
- 2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于 2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）
- 3.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2026 年半年度总经理
工作报告。
- 4.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司研究（决
定）重要事项清单》的议案。
- 5.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会向经
理层授权管理办法》的议案。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日
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