证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-024

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十七次会议的通 知》。2026 年 8 月 24 日，公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开了 第五届董事会第二十七次会议，会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事 6 名，实到董事 5 名，独立董事王月永先生由于公务原 因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管 理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事

做出如下决议： 1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，及指定信息披露媒体上披 露的《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026 年半年度关于财务公司风险持续评估报告的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案经独立董事专门会议、审计委员会全体同意后提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上披露的《2026 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持 续评估报告》。

3、审议通过《关于新设中海油能源发展阿布扎比有限公司的议案》 根据业务发展需求，公司拟在阿布扎比酋长国投资设立阿布扎比全资子公司

CenerTechAbu Dhabi L.L.C - S PC（暂定名，具体以当地管理机关核准登记为准）， 积极获取与阿布扎比国家石油公司的合作机会。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日