证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2026-042

永安期货股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十三次会议于 2026 年 8 月 24 日在杭州市上城区东霞巷永 安国富大厦 A 楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2026 年 8 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由董事 长黄志明先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2026 年半年度报 告》。

（二）审议通过《2026 年半年度风险监管指标专项报告》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审议通

过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2026

年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-043）。 （三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>

的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026045）。

（五）审议通过《关于制定<永安期货股份有限公司董事履

职评价制度>的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议

案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

永安期货股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日