证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2026-021

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方

式发出。 （三）本次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列

席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过公司 2026 年半年度总经理工作报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要[内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻 科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计 委员会 2026 年第三次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪

酬方案

• 1、根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司 2023 年度股东大

会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》等有关规定，结 合公司 2025 年度财务审计报告、董事和高管绩效考核情况、职责范围以及公司 经营现状等综合因素，确认了 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况

[内容详见《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治 理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”之“现任及报告期内离 任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”]。

• 2、确认公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下： （1）公司董事长 2026 年度薪酬方案 公司董事长 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。董事长

的基本薪酬为人民币 32 万元/年；绩效薪酬=绩效薪资标准×考核系数，其中绩 效薪酬标准根据公司经营目标及董事长工作目标的情况确定，考核系数根据公司 经营计划及工作目标完成情况进行综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不 低于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依 据经审计的财务数据开展。

（2）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案 公司高级管理人员 2026 年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，

总经理的基本薪酬为人民币 30 万元/年，副总经理基本薪酬为人民币 20 万元/ 年，财务总监的基本薪酬为人民币 20 万元/年，董事会秘书的基本薪酬为人民币 20 万元/年。绩效薪酬=绩效薪酬标准×考核系数，其中绩效薪酬标准结合行业 水平、公司发展策略、岗位价值等因素，根据公司经营计划完成情况及高级管理 人员工作目标的情况确定，考核系数根据高级管理人员分管工作职责及工作目标 完成情况、个人履职及发展情况综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不低 于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据 经审计的财务数据开展。

公司对独立董事实行津贴制度，津贴按《关于公司第十二届董事和监事津贴 事项的议案》执行，津贴的标准为每人每月 6,000 元人民币（税前）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议，同意票数占本次会议有效 表决权的 100%。董事会薪酬与考核委员会委员施阳（关联人）回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表

决权的 100%。关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （四）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登

在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实 业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-022）、公司 《章程》（2026 年 8 月修订草案）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （五）通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案[公司《董事会秘

书工作制度》（2026 年 8 月修订）内容详见上海证券交易所网站]。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案[内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南 博闻科技实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编 号：2026-023）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 26 日

●报备文件

• 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议
• 2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次

会议决议

• 3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次（定期）

会议决议