1茂业商业第十一届董事会第十三次会议审议通过三项议案：一是2026年半年度报告及摘要；
2二是聘任公司董事会秘书；
3三是计提资产减值准备。
4所有议案均获7票全票通过，已履行审计委员会及提名委员会前置审核程序。
5半年报及资产减值具体数据详见同日披露的专项公告。
6本次决议涉及中期业绩披露、高管变动及资产质量调整，需关注减值对利润的影响及新任董秘履职情况。
茂业商业第十一届董事会第十三次会议决议公告
摘要
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-040 号
茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十三次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名 投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已事先经董事会审计委员会审核，报告全文及摘要详见同 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已事先经董事会提名委员会审核，具体内容详见公司于同
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
特此公告
茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十六日
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