证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2026-026

浪潮软件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 22 日以电子邮件和 电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事 长薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如 下议案：

一、公司 2026 年半年度报告全文及摘要 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪

潮软件关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、关于《浪潮集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议

案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件关于浪潮集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪

潮软件股份有限公司董事会议事规则（2026 年 8 月修订）》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪

潮软件股份有限公司总经理办公会议事规则（2026 年 8 月修订）》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知的议案 公司董事会提议于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议

上述第五项议案，有关具体内容详见公司临 2026-029 号公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日