证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2026-029

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十三次会议，本次会议的通知和资料已 于 2026 年 8 月 14 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项：

1、上海复旦复华科技股份有限公司 2026 年半年度报告及报告摘要 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 董事会审计委员会于 2026 年 8 月 21 日召开了 2026 年第四次会议，会议审

议通过了公司《2026 年半年度报告》。审计委员会认为公司《2026 年半年度报告》 中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映 了公司 2026 年上半年的财务状况以及 2026 年上半年的经营成果和现金流量。同 意将公司 2026 年半年度报告提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于 2026 年上半年度部分经营数据的议案 详见公司公告临 2026-030《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2026 年上

半年度部分经营数据公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日