恒生电子股份有限公司

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-049

恒生电子股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第 十四次会议于 2026 年 8 月 25 日下午以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票， 弃权0票。

二、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要》，同意11票，反对0 票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》，同意11票，反对0 票，弃权0票。

公 司 拟 以 总 股 本 1,893,647,942 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 账 户 中 的 股 份 1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数，向全体股东按每10股派发现金红 利0.5元(含税)，派现总计94,605,070.75元（含税）。该议案已经公司董事会审 计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布 的2026-050号公告。 特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日