证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2026-022

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

一、 董事会会议召开情况 中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十次会议通知和议案等材料已于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达 各位董事，会议于 2026 年 8 月 25 日以现场会议方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事卓普周因其他公务委托董事长张威 代为出席会议并行使表决权，董事高峰因其他公务委托董事杨峰代为出席 会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》。 同意聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至 公司第九届董事会届满之日止，公司董事长张威先生不再代行公司董事会 秘书职责。公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议 公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》 （临 2026-023）。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

会议认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及相 关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年财务状况和主要经营成果；未发现 2026 年半年度报告所载资料 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2026 年半年度报告全文 详见上海证券交易所网站，2026 年半年度报告摘要详见上海证券交易所 网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。公司第九 届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于<公司 2026 年半年度财务报告>的议案》。公司

第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权管理办法>的议

案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权权限清单>的议

案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半

年度评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议 公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司 2026 年度“提质 增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过《关于中铁环境与台山市大湾水务有限公司成立合资

公司的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （八）审议通过《公司经理层成员 2026 年度及 2025-2027 年任期经

营业绩考核指标方案》。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议 审议通过了本议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （九）审议通过《关于中铁宝桥舟山公司改扩建项目的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （十）审议通过《关于武汉市武昌区人民政府收储中铁重工余家头生

产基地土地、房产的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日