1康美药业于2026年8月24日召开第十届董事会2026年度第二次会议，8名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。
2该议案已获董事会审计委员会事前认可，半年报及摘要将于同日在上交所披露。
3本次会议程序合法合规，未涉及其他重大事项决议。
康美药业第十届董事会2026年度第二次会议决议公告
摘要
证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-027
康美药业股份有限公司 第十届董事会 2026 年度第二次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2026 年度第二次会 议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，董事、总经理欧国雄先生主持会议，公司全体高级管理人员 列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2026 年半年度报告》《康美药业 2026 年半年度报告摘要》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日
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