摘要

1鹏欣资源于2026年8月24日召开第八届董事会第二十三次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年半年度报告及报告摘要》。

2该议案此前已获董事会审计委员会审议通过。

3本次决议公告仅为半年报披露的程序性文件，未包含具体财务数据或经营信息，详细内容需查阅同日发布的半年报全文。

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临 2026-035

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议

通过如下决议：（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及报告摘要》《公司 2026 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日