证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-046

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第四十一次会议于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式发出书面通知， 于 2026 年 8 月 24 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长蔡买 松先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 半年度报告及半年度报告摘要》）

2026 年半年度报告中财务报告部分已经公司第十届董事会审计 委员会第二十二次会议审议通过。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。

二、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内 容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报 告》）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第十次会议审议 通过。

公司关联董事蔡买松先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先 生、王松林先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结

果：通过。

三、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《太极集团关 联交易管理制度》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。 该议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。 四、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《太极集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026 年 8 月 26 日