摘要

1东睦股份于2026年8月25日召开第二次临时股东会，审议通过《关于拟设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目的议案》。

2出席会议股东所持表决权占比27.29%，该议案获99.69%高票通过，无反对或否决议案。

3会议程序合法有效，律师出具合规意见。

4本次投资旨在布局新科技项目，属公司中长期战略举措，不涉及关联交易。

证券代码：600114 证券简称：东睦股份公告编号：2026-068

东睦新材料集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,292,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.2881

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于拟设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	171,761,160	99.6914	480,036	0.2786	51,600	0.0300

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于拟设立孙公司并购买土地投资建设新科技项目的议案	49,791,357	98.9435	480,036	0.9539	51,600	0.1026

(三) 关于议案表决的有关情况说明

规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过；

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：张天龙、于凌

(二) 律师见证结论意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2026 年第二次临时

股东会法律意见书。特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日

1、公司2026年第二次临时股东会决议。